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東方通信(600776)第五屆董事會第五次會議決議公告

來源:     作者:     時間:2011-09-05

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

東方通信股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2011年 3月7日發出會議通知,于2011年3月14日在浙江省杭州市濱江區東方通信城A樓210會議室召開。會議應到董事9人,實到董事9人,公司監事、高級管理人員列席了會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議由張澤熙董事長主持。

會議審議并通過了以下議案:

一.公司2010年度董事會工作報告;

表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

二.公司2010年年度報告正文及摘要;

表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

三.公司2010年度財務決算報告;

表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

四.關于2010年度利潤分配預案;

經中準會計師事務所審計,公司2010年度母公司凈利潤為 154,611,338.52元,按照母公司當年實現凈利潤的10%提取法定盈

1

余公積金15,461,133.85元,當年可供股東分配的凈利潤為 139,150,204.67元;加上年初未分配利潤62,369,275.84元,實際可供股東分配的利潤為201,519,480.51元。

2010年期末利潤分配預案如下:擬以2010年末總股本

1,256,000,064股為基數向全體股東按每10股派現金紅利1.20元(含稅),合計分配150,720,007.68元,剩余未分配利潤 50,799,472.83元結轉以后年度分配。

以上預案將提交股東大會批準。

表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

五.關于會計師事務所報酬的議案;

公司2010年度聘請中準會計師事務所為公司財務審計機構,公司2010年度支付中準會計師事務所報酬為80萬元人民幣。

表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

六.關于2010年日常關聯交易事項預計的議案;

公司2010年與控股股東及其附屬單位銷售貨物、提供勞務關聯交易的金額為6,587萬元,預計2011年的同類關聯交易金額為 6,236萬元。2010年公司與控股股東及其附屬單位接受服務關聯交易的金額為840萬元,預計2011年的同類關聯交易金額為800萬元。

關聯董事張澤熙先生、倪首萍女士、朱洪臣先生、馬立宏女士和王欣先生回避該項表決。公司獨立董事楊濤先生、喻明先生及陶久華先生對此發表了獨立意見。

具體內容詳見編號為臨2011-008的2011年日常關聯交易事項預計的公告。

2

,反對票0票,棄

表決結果:同意票4票(5名關聯董事回避)權票0票。

七.關于清算杭州東信移動電話有限公司的議案;

杭州東信移動電話有限公司是本公司和摩托羅拉(中國)投資有限公司于1996年共同投資成立的合資公司。杭州東信移動電話有限公司的注冊資本為2,200萬美元,其中摩托羅拉(中國)投資有限公司持股49%,本公司持股51%。杭州東信移動電話有限公司的業務自2009年初開始從原來的以生產制造摩托羅拉品牌手機業務逐步轉移為專注于生產摩托羅拉品牌的寬帶及移動網絡業務的產品,包括無線通訊基站、數字有線電視的機頂盒等。近三年來,該公司營業收入及利潤驟減,綜合諸多因素考慮,本公司擬決定清算杭州東信移動電話有限公司,根據與合資方摩托羅拉(中國)投資有限公司的協商,對于因清算產生的經營性虧損、員工辭退補償金及未決訴訟預計負債等相關費用,摩托羅拉(中國)投資有限公司承諾將給予杭州東信移動電話有限公司相應補償,相關固定資產按市場價值處置。截止目前杭州東信移動電話有限公司共收到摩托羅拉(中國)投資有限公司補償款7,000萬元人民幣。

董事會授權公司經營層處理本次清算的相關事宜。

表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

以上第一、三、四、五項議案將遞交年度股東大會討論審議。

八.會議決定于2011年4月20日下午1:30在浙江省杭州市東方通信城A樓210會議室召開公司2010年度股東大會。

(一)會議內容

1.公司2010年度董事會工作報告;

3

2.公司2010年度財務決算報告;

3.公司2010年度監事會工作報告;

4.關于2010年度利潤分配的方案;

5.關于會計師事務所報酬的議案。

(二)出席會議人員

1.公司董事、監事及高級管理人員;

2.2011年4月12日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東,以及4月15日下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司B股股東(最后交易日為4月12日)。

(三)出席會議登記辦法

1.具備出席會議資格的股東代表,憑個人身份證原件,股東帳戶卡及持股憑證進行登記;

2.受委托代表人憑授權委托書、本人身份證原件、委托人證券帳戶卡及持股憑證進行登記;

3.外地股東可憑有關證件的傳真件由公司進行登記;

4.公司董事會辦公室于2011年4月18日上午9:00-下午4:00辦理出席會議登記手續。

(四)其他事宜

1.會期半天,出席會議代表食宿及交通自理;

2.聯系方法:

地址:浙江省杭州市濱江高新技術開發區東信大道66號

東方通信股份有限公司董事會辦公室

(0571)86676198

電話:

4

(0571)86676197

傳真:

郵編:310053

特此公告。

東方通信股份有限公司董事會

二〇一一年三月十六日

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